ПОД/ФТ. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

65 000 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с ПОД/ФТ обычно требуется еще и данные навыки:

Внутренний контроль 37.5 % зарплата больше на 22.37%
Анализ данных 18.75 % зарплата больше на 41.85%
Английский язык 25 % зарплата больше на 34.91%
MS Excel 18.75 % зарплата больше на 7.07%
СВА 12.5 % зарплата больше на 27.54%
MS PowerPoint 18.75 % зарплата больше на 20.71%
СВК 12.5 % зарплата больше на 27.53%
MS Access 12.5 % зарплата больше на 22.15%
VBA 12.5 % зарплата больше на 73.12%
Базы данных 12.5 % зарплата больше на 48.27%
Консультант плюс 31.25 % зарплата больше на 20.72%
Пользователь ПК 18.75 % зарплата меньше на 1.65%
финансовый мониторинг 12.5 % зарплата больше на 28.46%

Требуемый опыт

От 3 до 6 лет 31.25 %
От 1 до 3 лет 31.25 %
Опыт не требуется 12.5 %

Занятость

Полная занятость на полный день 75 %

В каких областях и профессиях используется

Финансовый мониторинг 25 %
Аудит, Внутренний контроль в сфере Инвестиций и банковских продуктов 25 %
Валютный контроль в сфере инвестиций и банковских продуктов 6.25 %
Внутренние операции (Back Office) 12.5 %
Коммерческий банк 6.25 %
Методология, Банковские технологии 6.25 %
Начало карьеры в сфере финансов, банков и инвестиций 6.25 %
Страхование жизни 6.25 %
Юрисконсульт 6.25 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Мониторинг и системный анализ регулирования и трендов в сфере ПОД/ФТ
подготовка проектов нормативных и распорядительных актов в части разработки кредитных продуктов/ услуг для финансовых учреждений, относящихся к компетенции Управления
работа с Перечнями Росфинмониторинга
Анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка
Собственный анализ и предложения по оптимизации текущих процессов Управления финансового мониторинга
Подготовка бизнес-требований, согласование ФТ/ТЗ с ИТ-подразделениями
Координация бизнес-тестирования, включая разработку сценариев и фиксирование результатов
Подготовка справочных и статистических материалов по запросу руководства
подготовка проектов нормативных и распорядительных актов, касающихся деятельности Управления в части предоставления кредитным организациям продуктов/услуг в области расчетов (договоры кор.счета, Положение о порядке открытия/ закрытия корсчетов ЛОРО и т.п
подготовка проектов нормативных и распорядительных актов, касающихся деятельности кредитных организаций на финансовом рынке (разработка и поддержание в актуальном состоянии договоров о сотрудничестве на рынке МБК: RISDA, ISDA, REPO, банкнотные соглашения
поддержание в актуальном состоянии нормативных документов по Платежной системе Банка
подготовка заключений/ формирование предложений по проектам нормативных и распорядительных актов, связанных с разработкой продуктов и услуг для финансовых учреждений, в т.ч разработанных иными структурными подразделениями Банка
ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю
анализ и экспертиза продуктов и услуг, оказываемых / разрабатываемых группой ВТБ для финансовых учреждений
анализ изменений нормативных документов законодательства Российской Федерации, постановлений и решений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и подготавливать соответствующие изменения в нормативные и распорядительные акты, кас
подготовка справок и аналитических записок по вопросам деятельности Управления
своевременная подготовка материалов, относящихся к компетенции Отдела (служебные записки, свод замечаний и предложений Управления по вопросам компетенции Управления, в т.ч. поступившим от прочих подразделений Банка)
актуализация/ разработка новых тарифов, временных и стоимостных условий оказания услуг кредитным организациям по продуктам компетенции Управления/ участие в подготовке аналогичных предложений по продуктам для кредитных организаций прочих продуктовых линий
Анализ и систематизация данных, получаемых из различных источников
Наполнение и актуализация баз данных (БД), приведение в соответствие с заданными шаблонами и форматами
Проверка корректности данных
Работа с законодательными и нормативными актами РФ, иностранных государств и международных организаций, в том числе – на английском языке
Подготовка аналитических отчетов по запросу руководства и клиентов
обработка и отправка отчетности в соответствии с Указаниями и Положениями Банка России №№ 4936-У, 5392-У, 4077-У, 600-П, 443-П
Подготовка отчетных материалов в установленное время.
Проведение идентификации клиентов, выявление сомнительных операций
Выполнение иных поручений руководства Компании
Регуляторная отчетность в Банк России и Росфинмониторинг
Формирование и развитие базы данных по клиентам с возможностью их сегментации, ранжирования и сортировки
Участие в формировании архитектуры базы данных по клиентам и операциям, условий для запросов, визуализации и методологии обработки запросов
Изучение зарубежного и российского опыта по заданным направлениям, в том числе аналитическая работа, направленная на внедрение риск-ориентированного подхода к деятельности Компании
Рассмотрение проектов нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, влияющих на деятельность Компании, подготовка заключений по ним
Анализ идей и бизнес-гипотез, подготовка заключений по возможности и целесообразности их внедрения (в сфере AML)
Выполнение поручений руководства Компании по оперативному анализу законодательства, бизнес-процессов, инноваций на финансовом рынке в сфере ПОД/ФТ
Быстрый поиск контрагентов и проверка их деловой репутации
Анализ требований ПОД/ФТ, обеспечение соответствия им
Участие в разработке Матрицы рисков Компании
Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ;
Осуществление мониторинга операций клиентов, выявление и оценка условий, способствующих возникновению рисков/ошибок, обработка и формированию доработок к БС.
Разработка и актуализация внутренних документов Управляющей компании по ПОД/ФТ;
Разработка материалов и организация процесса обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ;
Взаимодействие с надзорными органами (Росфинмониторинг, Банк России, ФНС) и аудиторами, подготовка ответов на запросы в отношении процедур ПОД/ФТ;
Подготовка отчетов руководству Управляющей компании;
Организация работы по исполнению Управляющей компании законодательства FATСA/CRS, подготовка и направление отчетности;
Разработка технических заданий в рамках автоматизации процедур ПОД/ФТ, тестирование реализованных технических заданий;
Консультирование работников Управляющей компании по вопросам ПОД/ФТ;
Организация и контроль предоставления сведений в Росфинмониторинг, Банк России;
Контроль и организация работы Отдела;
Принятие решений и подготовка мотивированных суждений в отношении сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок;
Участие в подготовке различных письменных материалов по продукту
Мониторинг и системный анализ регулирования и трендов в сфере ПОД/ФТ
подготовка проектов нормативных и распорядительных актов в части разработки кредитных продуктов/ услуг для финансовых учреждений, относящихся к компетенции Управления
работа с Перечнями Росфинмониторинга
Анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка
Собственный анализ и предложения по оптимизации текущих процессов Управления финансового мониторинга
Подготовка бизнес-требований, согласование ФТ/ТЗ с ИТ-подразделениями
Координация бизнес-тестирования, включая разработку сценариев и фиксирование результатов
Подготовка справочных и статистических материалов по запросу руководства
подготовка проектов нормативных и распорядительных актов, касающихся деятельности Управления в части предоставления кредитным организациям продуктов/услуг в области расчетов (договоры кор.счета, Положение о порядке открытия/ закрытия корсчетов ЛОРО и т.п
подготовка проектов нормативных и распорядительных актов, касающихся деятельности кредитных организаций на финансовом рынке (разработка и поддержание в актуальном состоянии договоров о сотрудничестве на рынке МБК: RISDA, ISDA, REPO, банкнотные соглашения
поддержание в актуальном состоянии нормативных документов по Платежной системе Банка
подготовка заключений/ формирование предложений по проектам нормативных и распорядительных актов, связанных с разработкой продуктов и услуг для финансовых учреждений, в т.ч разработанных иными структурными подразделениями Банка
ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю
анализ и экспертиза продуктов и услуг, оказываемых / разрабатываемых группой ВТБ для финансовых учреждений
анализ изменений нормативных документов законодательства Российской Федерации, постановлений и решений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и подготавливать соответствующие изменения в нормативные и распорядительные акты, кас
подготовка справок и аналитических записок по вопросам деятельности Управления
своевременная подготовка материалов, относящихся к компетенции Отдела (служебные записки, свод замечаний и предложений Управления по вопросам компетенции Управления, в т.ч. поступившим от прочих подразделений Банка)
актуализация/ разработка новых тарифов, временных и стоимостных условий оказания услуг кредитным организациям по продуктам компетенции Управления/ участие в подготовке аналогичных предложений по продуктам для кредитных организаций прочих продуктовых линий
Анализ и систематизация данных, получаемых из различных источников
Наполнение и актуализация баз данных (БД), приведение в соответствие с заданными шаблонами и форматами
Проверка корректности данных
Работа с законодательными и нормативными актами РФ, иностранных государств и международных организаций, в том числе – на английском языке
Подготовка аналитических отчетов по запросу руководства и клиентов
обработка и отправка отчетности в соответствии с Указаниями и Положениями Банка России №№ 4936-У, 5392-У, 4077-У, 600-П, 443-П
Подготовка отчетных материалов в установленное время.
Проведение идентификации клиентов, выявление сомнительных операций
Выполнение иных поручений руководства Компании
Регуляторная отчетность в Банк России и Росфинмониторинг
Формирование и развитие базы данных по клиентам с возможностью их сегментации, ранжирования и сортировки
Участие в формировании архитектуры базы данных по клиентам и операциям, условий для запросов, визуализации и методологии обработки запросов
Изучение зарубежного и российского опыта по заданным направлениям, в том числе аналитическая работа, направленная на внедрение риск-ориентированного подхода к деятельности Компании
Рассмотрение проектов нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, влияющих на деятельность Компании, подготовка заключений по ним
Анализ идей и бизнес-гипотез, подготовка заключений по возможности и целесообразности их внедрения (в сфере AML)
Выполнение поручений руководства Компании по оперативному анализу законодательства, бизнес-процессов, инноваций на финансовом рынке в сфере ПОД/ФТ
Быстрый поиск контрагентов и проверка их деловой репутации
Анализ требований ПОД/ФТ, обеспечение соответствия им
Участие в разработке Матрицы рисков Компании
Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ;
Осуществление мониторинга операций клиентов, выявление и оценка условий, способствующих возникновению рисков/ошибок, обработка и формированию доработок к БС.
Разработка и актуализация внутренних документов Управляющей компании по ПОД/ФТ;
Разработка материалов и организация процесса обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ;
Взаимодействие с надзорными органами (Росфинмониторинг, Банк России, ФНС) и аудиторами, подготовка ответов на запросы в отношении процедур ПОД/ФТ;
Подготовка отчетов руководству Управляющей компании;
Организация работы по исполнению Управляющей компании законодательства FATСA/CRS, подготовка и направление отчетности;
Разработка технических заданий в рамках автоматизации процедур ПОД/ФТ, тестирование реализованных технических заданий;
Консультирование работников Управляющей компании по вопросам ПОД/ФТ;
Организация и контроль предоставления сведений в Росфинмониторинг, Банк России;
Контроль и организация работы Отдела;
Принятие решений и подготовка мотивированных суждений в отношении сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок;
Участие в подготовке различных письменных материалов по продукту

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы