финансовый мониторинг. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

От 72 498 до 94 501 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с финансовый мониторинг обычно требуется еще и данные навыки:

Работа с большим объемом информации 57.14 % зарплата меньше на 28.27%
финансовый мониторинг 57.14 % зарплата меньше на 28.27%
ПОД/ФТ 42.86 % зарплата меньше на 28.46%
Сбор и анализ информации 28.57 % зарплата меньше на 13.84%
Пользователь ПК 14.29 % зарплата меньше на 30.58%
Точность и внимательность к деталям 28.57 % зарплата меньше на 26.76%
Составление отчетности 14.29 % зарплата меньше на 43.82%
Умение работать в коллективе 14.29 % зарплата меньше на 27.24%
Управление рисками 14.29 % зарплата больше на 74.79%
Аналитическое мышление 28.57 % зарплата больше на 13.95%
комплаенс 14.29 % зарплата больше на 3.27%
FATCA 14.29 % зарплата больше на 8.45%
Консультант плюс 14.29 % зарплата меньше на 6.42%

Требуемый опыт

От 1 до 3 лет 42.86 %
От 3 до 6 лет 28.57 %
Опыт не требуется 14.29 %

Занятость

Полная занятость на полный день 85.71 %

В каких областях и профессиях используется

Финансовый мониторинг 57.14 %
Коммерческий банк 14.29 %
Начало карьеры в сфере финансов, банков и инвестиций 14.29 %
Страхование жизни 14.29 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Подготовка информации и документов по запросам надзорных органов
Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, на основании автоматизированных фильтров, а также на основании предоставленной подразделениями Банка информации
Проверка корректности и полноты отчетов в виде электронных сообщений по операциям и сделкам, подлежащим в УО
Представление сведений по запросам ФСФМ РФ
Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, по согласованию с Руководителем
Взаимодействие в ЛК РФМ
Обработка и анализ большого объёма данных по клиентам и транзакциям с целью выявления и предотвращения легализации преступных доходов
Получение информации о клиентах и транзакциях из банковских систем и корпоративного хранилища данных с использованием инструментов BI
Подготовка и направление отчетности согласно 655-П
ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю
Последующий контроль, подготовленных сотрудниками Отдела сведений перед направлением в УО
Выполнение функционала Начальник Отдела на время его отпуска/отсутствия
Участие в тестировании АБС Банка в рамках компетенции
обработка и отправка отчетности в соответствии с Указаниями и Положениями Банка России №№ 4936-У, 5392-У, 4077-У, 600-П, 443-П
работа с Перечнями Росфинмониторинга
Обработка и анализ статистики по принимаемых Банком противолегализационным мерам
Подготовка информации и документов по запросам надзорных органов
Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, на основании автоматизированных фильтров, а также на основании предоставленной подразделениями Банка информации
Проверка корректности и полноты отчетов в виде электронных сообщений по операциям и сделкам, подлежащим в УО
Представление сведений по запросам ФСФМ РФ
Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, по согласованию с Руководителем
Взаимодействие в ЛК РФМ
Обработка и анализ большого объёма данных по клиентам и транзакциям с целью выявления и предотвращения легализации преступных доходов
Получение информации о клиентах и транзакциях из банковских систем и корпоративного хранилища данных с использованием инструментов BI
Подготовка и направление отчетности согласно 655-П
ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю
Последующий контроль, подготовленных сотрудниками Отдела сведений перед направлением в УО
Выполнение функционала Начальник Отдела на время его отпуска/отсутствия
Участие в тестировании АБС Банка в рамках компетенции
обработка и отправка отчетности в соответствии с Указаниями и Положениями Банка России №№ 4936-У, 5392-У, 4077-У, 600-П, 443-П
работа с Перечнями Росфинмониторинга
Обработка и анализ статистики по принимаемых Банком противолегализационным мерам
проведение анализа операций клиентов ФЛ для принятия решений об отнесении их к подозрительным, подготовка и предоставление непосредственному начальнику и/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности клиентов ФЛ
мониторинг текущей деятельности клиентов ФЛ в целях выявления подозрительных операций
получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.03.2018 № 639-П
формирование сообщений по операциям клиентов, признанных подозрительными, по установленной форме и передача их для формирования и направления в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы