AML. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

300 000 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с AML обычно требуется еще и данные навыки:

Английский — B1 — Средний 40 % зарплата меньше на 228.16%
Английский язык 40 % зарплата меньше на 242.11%
Внутренний контроль 20 % зарплата меньше на 277.17%
MasterCard 20 % зарплата меньше на 277.17%
Internal Control 20 % зарплата меньше на 50%
MS Outlook 20 % зарплата меньше на 346.62%
Compliance 20 % зарплата меньше на 150%

Требуемый опыт

От 1 до 3 лет 60 %
Более 6 лет 20 %

Занятость

Полная занятость на полный день 80 %

В каких областях и профессиях используется

Аудит, Внутренний контроль в сфере Инвестиций и банковских продуктов 40 %
Compliance 40 %
Финансовый мониторинг 20 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Ведение переговоров и деловой переписки с финансовыми институтами
Участие в прохождение процедуры DYD/KYC с международными банками
Организация, контроль, управленческая отёчность по Отделу
Участие в осуществлении углубленных проверок документов и сведений о клиенте /корреспонденте / контрагенте, подготовка аналитических заключений
Автоматизация и унификация процессов работы подразделения
поиск и установление отношений с банками и платежными системами для процессинга входящих и исходящих клиентских платежей (C2B и B2C), а также для проведения внутригрупповых расчетов и расчетов с контрагентами (B2B)
разработка схем проведения платежей различными методами (wire, cards, EMI, crypto, cash, региональные платежные агенты и партнеры) при расчетах с клиентами, контрагентами, а также для управления ликвидностью в рамках отдельных компаний и группы в целом
международное структурирование бизнеса в целях реализации схем проведения платежей и прохождения комплайнса финансовых институтов, подбор юрисдикций и регистрация компаний для ведения различных видов бизнеса (IT, FOREX and CFD broker, payment agent, etc.)
мониторинг и оптимизация платежной инфраструктуры по различным параметрам: стоимость и риски платежных решений, проходимость, валюты, лимиты, удобство для клиентов и контрагентов, удобство администрирования платежей, наличие бекапов, а также налоговые и п
поддержка платежной инфраструктуры, своевременное продление регистрации компаний группы, обновление корпоративных документов, предоставление документов по запросам банков и платежных систем, отслеживание изменений в законодательстве и приведение деятельно
сопровождение AML и претензионных платежных кейсов, подготовка supporting documentation и ответов на AML запросы банков и платежных систем по отдельным платежам, а также подготовка документов для ответов на chargeback и другие кейсы оспаривания платежей
участие в процессах разработки ПО, интеграции с платежными шлюзами, утверждения тарифов, внутренних и внешних инструкций по работе с платежными решениями
Ведение переговоров и деловой переписки с финансовыми институтами
Участие в прохождение процедуры DYD/KYC с международными банками
Организация, контроль, управленческая отёчность по Отделу
Участие в осуществлении углубленных проверок документов и сведений о клиенте /корреспонденте / контрагенте, подготовка аналитических заключений
Автоматизация и унификация процессов работы подразделения
поиск и установление отношений с банками и платежными системами для процессинга входящих и исходящих клиентских платежей (C2B и B2C), а также для проведения внутригрупповых расчетов и расчетов с контрагентами (B2B)
разработка схем проведения платежей различными методами (wire, cards, EMI, crypto, cash, региональные платежные агенты и партнеры) при расчетах с клиентами, контрагентами, а также для управления ликвидностью в рамках отдельных компаний и группы в целом
международное структурирование бизнеса в целях реализации схем проведения платежей и прохождения комплайнса финансовых институтов, подбор юрисдикций и регистрация компаний для ведения различных видов бизнеса (IT, FOREX and CFD broker, payment agent, etc.)
мониторинг и оптимизация платежной инфраструктуры по различным параметрам: стоимость и риски платежных решений, проходимость, валюты, лимиты, удобство для клиентов и контрагентов, удобство администрирования платежей, наличие бекапов, а также налоговые и п
поддержка платежной инфраструктуры, своевременное продление регистрации компаний группы, обновление корпоративных документов, предоставление документов по запросам банков и платежных систем, отслеживание изменений в законодательстве и приведение деятельно
сопровождение AML и претензионных платежных кейсов, подготовка supporting documentation и ответов на AML запросы банков и платежных систем по отдельным платежам, а также подготовка документов для ответов на chargeback и другие кейсы оспаривания платежей
участие в процессах разработки ПО, интеграции с платежными шлюзами, утверждения тарифов, внутренних и внешних инструкций по работе с платежными решениями

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы