Compliance. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

120 000 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с Compliance обычно требуется еще и данные навыки:

Compliance 41.67 %
Английский язык 25 % зарплата меньше на 36.84%
Внутренний контроль 25 % зарплата меньше на 50.87%
Английский — C1 — Продвинутый 25 % зарплата меньше на 13.12%
Contract Compliance Management 16.67 % зарплата меньше на 35.89%
Due Diligence 16.67 % зарплата меньше на 11.98%
комплаенс 16.67 % зарплата меньше на 39.17%
Risk management 16.67 % зарплата больше на 73.44%
Английский — C2 — В совершенстве 16.67 % зарплата меньше на 13.3%
ПОД/ФТ 16.67 % зарплата меньше на 84.62%
Английский — B1 — Средний 16.67 % зарплата меньше на 31.26%

Требуемый опыт

От 1 до 3 лет 33.33 %
От 3 до 6 лет 25 %
Более 6 лет 8.33 %

Занятость

Полная занятость на полный день 58.33 %
Частичная занятость при удаленной работа 8.33 %
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов 8.33 %

В каких областях и профессиях используется

Аудит, Внутренний контроль в сфере Инвестиций и банковских продуктов 16.67 %
Финансовый мониторинг 16.67 %
Корреспондентские, Международные отношения 8.33 %
Уголь 8.33 %
Страховое право 8.33 %
Международное право 8.33 %
Законотворчество 8.33 %
Делопроизводство 8.33 %
Акции, Ценные бумаги 8.33 %
Трудовое право 8.33 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

ведение комплаенс переписки: формирование ответов на комплаенс запросы от ностро - корреспондентов по платежам клиентов банка/ клиентов лоро - респондентов, включая пересылку запросов, сбор ответов, их анализ на предмет полноценности и достаточности предо
Выявление сделок с признаками манипулирования рынком, проведение проверочных мероприятий по нестандартным сделкам, выявление и анализ регуляторных (комплаенс) рисков банка в сфере ПНИИИ/МР, определение решений по их ограничению и минимизации.
Координация бизнес-тестирования, включая разработку сценариев и фиксирование результатов
Подготовка бизнес-требований, согласование ФТ/ТЗ с ИТ-подразделениями
Собственный анализ и предложения по оптимизации текущих процессов Управления финансового мониторинга
Анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка
участие в оценке рисков в целом по Банку для составления плана проверок.
контроль исполнения рекомендаций по улучшению контрольной среды;
формирование рабочих бумаг и подготовка письменных отчетов (на английском языке), содержащих детальные результаты проверки: текущее состояние, причины, последствия, выводы, рекомендации;
участие в проведении ревью контрольной среды бухгалтерских и финансовых процессов деятельности банка (бухгалтерский учет и отчетность по МСФО и РСБУ, планирование и бюджетирование, управленческая отчетность, казначейство и т.п.) с целью оценки качества в
Осуществление функций контроля второго уровня по финансовым рискам:
Размещение результатов проверок на внутреннем портале
учет комплаенс запросов, ведение и анализ статистики по комплаенс запросам: помощь и рекомендации в формировании ответов на комплаенс запросы
Заведение отчетов, выгрузка данных по проверке
Анализ информации на наличие потенциально неблагоприятных факторов (юридические, коррупционные, репутационные риски)
Поиск информации во внутренних базах
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - проверка действующего статуса организации
По запросу проводить репутационную проверку клиентов для следующих активностей: Спонсорство, Образовательный грант, Поддержка пациентских организаций, Благотворительные пожертвования
осуществление необходимого содействия в урегулировании расчетов (собственные платежи банка, платежи банков - респондентов, казначейские операции), переписка с ностро - банками по статусу платежа
участие в подготовке материалов (презентаций, обучающих рассылок и пр.) касательно комплаенс требований Банка и его ностро - корреспондентов
прохождение ежегодных комплаенс процедур KYC по Банку в банках - партнерах из дальнего зарубежья, включая заполнение вопросников, сбор документов банка и подготовка их к отправке
взаимодействие с ностро - корреспондентами по комплаенс запросам
Подготовка справочных и статистических материалов по запросу руководства
ведение комплаенс переписки: формирование ответов на комплаенс запросы от ностро - корреспондентов по платежам клиентов банка/ клиентов лоро - респондентов, включая пересылку запросов, сбор ответов, их анализ на предмет полноценности и достаточности предо
Выявление сделок с признаками манипулирования рынком, проведение проверочных мероприятий по нестандартным сделкам, выявление и анализ регуляторных (комплаенс) рисков банка в сфере ПНИИИ/МР, определение решений по их ограничению и минимизации.
Координация бизнес-тестирования, включая разработку сценариев и фиксирование результатов
Подготовка бизнес-требований, согласование ФТ/ТЗ с ИТ-подразделениями
Собственный анализ и предложения по оптимизации текущих процессов Управления финансового мониторинга
Анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка
участие в оценке рисков в целом по Банку для составления плана проверок.
контроль исполнения рекомендаций по улучшению контрольной среды;
формирование рабочих бумаг и подготовка письменных отчетов (на английском языке), содержащих детальные результаты проверки: текущее состояние, причины, последствия, выводы, рекомендации;
участие в проведении ревью контрольной среды бухгалтерских и финансовых процессов деятельности банка (бухгалтерский учет и отчетность по МСФО и РСБУ, планирование и бюджетирование, управленческая отчетность, казначейство и т.п.) с целью оценки качества в
Осуществление функций контроля второго уровня по финансовым рискам:
Размещение результатов проверок на внутреннем портале
учет комплаенс запросов, ведение и анализ статистики по комплаенс запросам: помощь и рекомендации в формировании ответов на комплаенс запросы
Заведение отчетов, выгрузка данных по проверке
Анализ информации на наличие потенциально неблагоприятных факторов (юридические, коррупционные, репутационные риски)
Поиск информации во внутренних базах
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - проверка действующего статуса организации
По запросу проводить репутационную проверку клиентов для следующих активностей: Спонсорство, Образовательный грант, Поддержка пациентских организаций, Благотворительные пожертвования
осуществление необходимого содействия в урегулировании расчетов (собственные платежи банка, платежи банков - респондентов, казначейские операции), переписка с ностро - банками по статусу платежа
участие в подготовке материалов (презентаций, обучающих рассылок и пр.) касательно комплаенс требований Банка и его ностро - корреспондентов
прохождение ежегодных комплаенс процедур KYC по Банку в банках - партнерах из дальнего зарубежья, включая заполнение вопросников, сбор документов банка и подготовка их к отправке
взаимодействие с ностро - корреспондентами по комплаенс запросам
Подготовка справочных и статистических материалов по запросу руководства

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы